Ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр»
Нещодавно оперативним управлінням ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, в рамках кримінального провадження, було викрито та ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та інших регіонів України.
Результат так званої «співпраці» полягав у тому, що безготівкові грошові кошти суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних СГД у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, товари, послуги), в подальшому грошові кошти перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та знімались готівкою, винагорода учасників процесу складала 7-8%.
Податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від ризикових підприємств, що мають ознаки «фіктивності».
Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово – господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, створили, зареєстрували та придбали корпоративні права більше 100 транзитно – конвертаційних СГД.
Загальний обсяг «проконвертованих» коштів з використанням реквізитів вказаних СГД протягом 2013-2014 років склав понад 5 млрд. грн., фактичні втрати бюджету становлять понад 700 млн. грн.
На підставі ухвал суду на рахунки суб’єктів господарської діяльності, що входили до складу «конвертаційного центру» накладено арешти.
У межах проведення слідчо-оперативних заходів, враховуючи міжрегіональний характер схеми, створено 18 мобільних груп, якими проведено 20 обшуків у межах трьох областей України.
На даний час вживаються заходи щодо відшкодування збитків завданих державі внаслідок діяльності вказаної злочинної схеми.
Джерело: Державна податкова інспекція у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві